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證券代碼：000685                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                      公告編號：2022-027

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。

非標準審計意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 適用 √ 不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）主要業(yè)務(wù)及發(fā)展情況

報告期內，公司從事主要包括環(huán)保水務(wù)、固廢處理、工程建設以及輔助板塊業(yè)務(wù)，擁有一級全資子公司中山公用水務(wù)、中山公用工程、天乙能源等11家，一級參、控股包括廣發(fā)證券、中海廣東等15家公司。

報告期內，公司明確新的發(fā)展戰略，聚焦核心主業(yè)，抓好對外投資和運營(yíng)管理兩個(gè)關(guān)鍵，增量項目持續做大，存量項目提質(zhì)增效，深化機制改革、人才隊伍建設、技術(shù)研發(fā)等各項工作取得新進(jìn)展，主要經(jīng)營(yíng)指標實(shí)現穩步增長(cháng)，總體經(jīng)營(yíng)穩中向好。

1.環(huán)保水務(wù)板塊                                                       

公司環(huán)保水務(wù)板塊以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監測、工程設計、施工安裝、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，設計日供水能力達236萬(wàn)立方米，設計日污水處理規模達100萬(wàn)立方米。公司承擔著(zhù)中山市約75%的供水任務(wù)，34%的污水處理任務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋全市22個(gè)鎮區，服務(wù)人口達400萬(wàn)，同時(shí)在承擔抗御咸潮、舊城區管網(wǎng)改造、水資源費等關(guān)乎社會(huì )民生的項目，發(fā)揮著(zhù)重要作用。

報告期內，公司日平均供水量175.6萬(wàn)噸，日平均污水處理量83.7萬(wàn)噸，保障城市生活的水循環(huán)良好運作。公司聚焦主責主業(yè)，聯(lián)合中標中山市未達標水體綜合整治工程第三標段（“EPC+O”項目），項目金額達28億元；啟動(dòng)珍家山污水處理廠(chǎng)二期擴建工程（10萬(wàn)噸/天）和中山市污水處理有限公司的三期擴建工程（20萬(wàn)噸/天）；積極進(jìn)軍中山本地農村生活污水治理領(lǐng)域，助力中山市打贏(yíng)水污染治理攻堅戰。此外，積極推進(jìn)中山市“供水一盤(pán)棋”、“污水一盤(pán)棋”工作，成功收購沙溪鎮供水資產(chǎn)，中標南朗鎮污水廠(chǎng)委托運營(yíng)項目，進(jìn)一步拓展中山本地市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占有率。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環(huán)衛服務(wù)業(yè)務(wù)為主，擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)、垃圾滲濾液處理廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權，中山市醫廢垃圾處理特許經(jīng)營(yíng)權，運營(yíng)1個(gè)垃圾填埋場(chǎng)，具備國家級生活垃圾處理處置一級資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)等多項資質(zhì)。生活垃圾焚燒處理能力達到79.2萬(wàn)噸/年，發(fā)電量可達3億度/年以上。

環(huán)衛服務(wù)范圍包括中山市東區、南區、港口、黃圃及民眾等鎮區，并將業(yè)務(wù)拓展至深圳、湖南東安等地；承擔著(zhù)中山市城區1100間垃圾屋、16個(gè)垃圾中轉站，并負責中山市醫療廢棄物處置、各鎮區污水廠(chǎng)污泥運輸業(yè)務(wù)。

報告期內，公司深入開(kāi)展垃圾焚燒發(fā)電“提質(zhì)增效”，全年累計垃圾處理量79.8萬(wàn)噸，全年發(fā)電量3.45億度。天乙能源一、二期噸垃圾發(fā)電量較收購時(shí)提升100度/噸，三期部分設備經(jīng)技術(shù)改造后，全年穩定運行時(shí)間超8300小時(shí)，達到行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，公司中標中山本地6個(gè)環(huán)衛服務(wù)項目。

3.工程板塊

公司工程板塊擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級等多項資質(zhì)，同時(shí)具備污水管網(wǎng)建設PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠(chǎng)提標改造等工程施工技術(shù)與建設管理經(jīng)驗，業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網(wǎng)建設等領(lǐng)域。

4.輔助業(yè)務(wù)板塊

公司輔助業(yè)務(wù)板塊主要包括金融投資、市場(chǎng)運營(yíng)、港口客運等業(yè)務(wù)。

其中：金融投資方面，公司持有廣發(fā)證券10.33%股份，與廣發(fā)信德合作設立了環(huán)保并購基金、新能源基金等多個(gè)基金，形成了良好的戰略合作關(guān)系；持有公用小額貸公司87.5%股權，參股中海廣東、中山銀達等企業(yè)，取得較為不錯的投資回報。

市場(chǎng)運營(yíng)方面，公司下轄34個(gè)農貿（批發(fā)）市場(chǎng)及商業(yè)體，業(yè)務(wù)覆蓋中山市城區及18個(gè)鎮區，總占地面積約45萬(wàn)平方米，是中山市最大的農貿市場(chǎng)集群，在配合當地政府“創(chuàng )文”、“創(chuàng )衛”、“創(chuàng )食安”、“保供應”等工作，發(fā)揮著(zhù)重要作用和影響力。

港口客運方面，公司運營(yíng)香港、深圳、中山三地3條客運航線(xiàn)，擁有5艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務(wù)。

（二）公司發(fā)展狀況

1.謀劃頂層設計，明確“雙核雙輪”戰略

報告期內，公司圍繞新的使命、愿景，突破現有業(yè)務(wù)格局，創(chuàng )新性的構建指引未來(lái)發(fā)展與業(yè)務(wù)布局的“雙核雙輪”戰略框架，勾畫(huà)了“市政環(huán)保、工業(yè)環(huán)保、新能源”三階成長(cháng)曲線(xiàn)，積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展，力爭成為國內領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

2.優(yōu)化治理權責邊界，完善制度管理體系

報告期內，公司進(jìn)一步厘清 “四會(huì )一層”權責邊界，經(jīng)營(yíng)班子“謀經(jīng)營(yíng)、強管理、抓落實(shí)”，按照“風(fēng)險可控、高效簡(jiǎn)單”原則，梳理優(yōu)化管理流程，完善制度體系建設，促進(jìn)管理效能提升。同時(shí)，通過(guò)調整對下屬企業(yè)考核方式，強調分類(lèi)考核、業(yè)績(jì)導向，各業(yè)務(wù)板塊按照其企業(yè)特性，分類(lèi)定位實(shí)現精準考核，促進(jìn)市場(chǎng)競爭類(lèi)企業(yè)注重業(yè)務(wù)拓展，民生服務(wù)類(lèi)企業(yè)關(guān)注民生服務(wù)。

3.深化人才改革行動(dòng)，搭建高素質(zhì)人才隊伍

公司積極推動(dòng)人才發(fā)展體制機制改革，持續推進(jìn)人才隊伍建設三年行動(dòng)，創(chuàng )新覆蓋全生命人力資源管理周期的“四新”人才戰略模式，即“拓寬選才新路徑、搭建育才新平臺、優(yōu)化用才新方式、營(yíng)造留才新生態(tài)”，人才隊伍建設工作打開(kāi)新的局面。報告期內，公司形成一支涵蓋工程院院士彭永臻為代表的首席專(zhuān)家顧問(wèn)3人、博士3人、碩士76人、高層次人才26人、高級職稱(chēng)人才69人、其他職稱(chēng)或職業(yè)資格929人的高素質(zhì)人才隊伍。

4.拓展融資渠道，降低資金成本

報告期內，公司成功發(fā)行20億元超短期融資券及中山國企首單5億元綠色中期票據，完成公司債利率調整，較大地降低了融資成本，保障了業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，為公司戰略落地提供有力支撐。

5.創(chuàng )新技術(shù)應用，驅動(dòng)提質(zhì)增效

報告期內，公司積極拓展環(huán)境技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)，成功收購中山市環(huán)境保護科學(xué)研究院有限公司51%股權；水務(wù)公司聯(lián)合彭永臻院士專(zhuān)家團隊開(kāi)展AOA污水處理技術(shù)研究，通過(guò)工藝控制實(shí)現短程反硝化厭氧氨氧化來(lái)脫氮，有效降低碳源用量，該項目已申報2021年國家重點(diǎn)專(zhuān)項“污水生物處理前沿技術(shù)研發(fā)與示范”子項目。公司負責的國家實(shí)驗室重點(diǎn)研發(fā)項目順利通過(guò)中山市科學(xué)技術(shù)局人才發(fā)展專(zhuān)項項目中期考核，以及MOSA污泥減量中試示范項目達到減量目標，推廣應用DMA分區計量減少漏損水量等系列舉措，有效驅動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)技術(shù)轉化為經(jīng)濟效益。

6.落實(shí)民生工程，踐行國企擔當

報告期內，公司完成中山市137.78公里老舊管道改造，22個(gè)老舊小區二次供水設施改造，進(jìn)一步強化水質(zhì)保障能力；投資1700萬(wàn)元改造優(yōu)化市場(chǎng)，進(jìn)一步改善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，讓市民“菜籃子”更安全、更舒適。

報告期末，公司總資產(chǎn)達到224.91億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)151.42億元，資產(chǎn)負債率為31.32%，凈資產(chǎn)收益率為10.06%。2021年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入23.71億元，同比增長(cháng)8.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.66億元，同比增長(cháng)6.61%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤3.45億元，同比增長(cháng)2.32%。

3、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（1）近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì )計數據

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

截至2021年12月31日，中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權，并通過(guò)廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃間接持有中山公用0.31%股權，合計持有中山公用 48.29%股權，為中山公用控股股東。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內，公司于2021年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）、2019 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評級報告》，兩期債券信用等級維持為 AA+，發(fā)行主體長(cháng)期信用等級維持為 AA+，評級展望維持為穩定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2021年年度報告公布后兩個(gè)月內完成該年度的定期跟蹤評級，屆時(shí)將在巨潮資訊網(wǎng)及評級公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關(guān)注。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：萬(wàn)元

三、重要事項

（一）關(guān)于公司董事會(huì )秘書(shū)發(fā)生變更的事宜

公司原董事會(huì )秘書(shū)李春輝先生已于2021年5月25日辭去董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司在聘任新的董事會(huì )秘書(shū)之前，由公司董事長(cháng)郭敬誼先生代行董事會(huì )秘書(shū)職責。同時(shí)，公司將按有關(guān)規定盡快聘任新的董事會(huì )秘書(shū)。

2021年5月27日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于公司董事會(huì )秘書(shū)辭職的公告》（公告編號：2021-038）。

2021年10月27日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，公司董事會(huì )決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會(huì )秘書(shū)，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

2021年10月28日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的公告》（公告編號：2021-071）。

（二）關(guān)于“18中山01”公司債票面利率調整及回售情況的相關(guān)事宜

1.本期債券在存續期前3年的票面年利率為5.3%；在本期債券存續期的第3年末，發(fā)行人選擇下調票面利率140bp，存續期第4年、第5年的票面利率為3.9%。根據《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》的內容，本期債券的回售申報期為：2021年4月7日至2021年4月13日。

2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”調整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告》（公告編號：2021-012）、《關(guān)于“18中山01”調整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》（公告編號：2021-019）、《關(guān)于“18中山01”調整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告》（公告編號：2021-020）。

2.根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，“18中山01”本次回售申報數量2,765,000張，回售金額276,500,000元（不含利息），剩余托管數量為7,235,000張。

2021年4月15日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”債券回售申報情況的公告》（公告編號：2021-021）。

2021年5月22日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”公司債券回售結果公告》（公告編號：2021-037）。

（三）公司成功發(fā)行超短期融資券和綠色中期票據

1.公司分別于2020年7月3日、2020年7月20日召開(kāi)2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議和2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的議案》，同意公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行不超過(guò)20億元人民幣（含20億元）的超短期融資券和不超過(guò)20億元人民幣（含20億元）的中期票據。

具體內容詳見(jiàn)公司于2020年7月4日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的公告》（公告編號：2020-041）。

2.2021年3月29日，中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )出具了《接受注冊通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕MTN220號）和《接受注冊通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕SCP111號），決定接受公司超短期融資券注冊以及中期票據注冊，注冊金額分別為20億元，注冊額度自通知書(shū)落款之日起2年內有效。

具體內容詳見(jiàn)公司于2021年4月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于發(fā)行超短期融資券和中期票據獲準注冊的公告》（公告編號：2021-018）。

3.2021年7月14日至7月15日，公司發(fā)行了2021年度第一期超短期融資券，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年7月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-042）。

4.2021年7月21日，公司發(fā)行了2021年度第一期綠色中期票據，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期綠色中期票據發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-044）

5.2021年7月22日，公司發(fā)行了2021年度第二期超短期融資券，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第二期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-045）。

6.2021年10月9日-11日，公司發(fā)行了2021年度第三期超短期融資券，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年10月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第三期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-062）。

7.2021年10月14日-15日，公司發(fā)行了2021年度第四期超短期融資券，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年10月19日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第四期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-064）。

8.2021年12月22日-23日，公司發(fā)行了2021年度第五期超短期融資券，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年12月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第五期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-079）。

（四）公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要

公司于2021年8月6日召開(kāi)2021年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要>的議案》，為明確公司未來(lái)發(fā)展方向，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，公司董事會(huì )戰略委員會(huì )、董事會(huì )一致審議通過(guò)了《中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要》。

具體內容詳見(jiàn)公司于2021年8月7日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要》。

（五）關(guān)于公司聘任總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的事宜

2022年2月9日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )2022年第2次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；公司董事會(huì )決定聘任黃著(zhù)文先生為公司總經(jīng)理，聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

2022年2月10日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-010）。

2022年3月11日，公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議以及2022年3月28日召開(kāi)的2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于增選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》；增選黃著(zhù)文先生為公司非獨立董事，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )期滿(mǎn)。

2022年3月29日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2022-021）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                            董事會(huì )

                                                     二〇二二年四月二十六日